تراکنشهای بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می شود

بانک مرکزی: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که در یک ماه گذشته منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده شناسایی و پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی انجام و مشخصات اشخاص مظنون به دادستان کل کشور معرفی شده است. همچنین حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی ، مسدود و محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال شده است. در حوزه بانک های متخلف در این زمینه نیز این ماه برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است.