سخنگوی قوه قضاییه: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه تعلیق شد

کاظمی سخنگوی قوه قضاییه: شناسه ملی این ۸۰۰ شرکت‌ها به دلیل کد پستی نامعتبر و اطلاعات نادرست تعلیق شده است، اعتبار شناسه‌ها به اصلاح اطلاعات بستگی دارد. دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز در سال ۱۴۰۳ تصویب شد. بر اساس آن، شرکت‌های پرریسک شناسایی و اطلاعات آن‌ها بررسی می‌شود. آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هم بر شناسایی مالکان واقعی شرکت‌های پوششی تأکید دارد. سازمان ثبت می‌تواند شناسه ملی شرکت‌های فاقد شرایط را غیرفعال کند. مراجع قضایی نیز در موارد قانونی می‌توانند حکم انحلال شرکت‌های مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه را صادر کنند.