شناسایی ۷۰ دانه‌درشت بازار ارز و طلا

مرکز اطلاعات مالی: ۷۰ دانه‌درشت بازار ارز و طلا با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی در یک ماه شناسایی و مشمول محدودیت‌های پولی و مالی شدند. ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز در فهرست «اشخاص پرخطر» قرار گرفتند و تحت نظارت ویژه شبکه بانکی هستند.| ایسنا