ضوابط جدید برای شناسایی و نظارت بر اشخاص سیاسی خارجی ابلاغ شد

برنا - گروه اقتصادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» به مؤسسات مالی، بر شناسایی دقیق این افراد و مرتبطین آنها و اعمال نظارت‌های ویژه بر تراکنش‌ها و منابع مالی‌شان تأکید کرد.