مبارزه با پولشویی؛ ضرورتی فراتر از نظام بانکی

عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، تأکید کرد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنها به بانک‌ها محدود نیست و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی را نیز شامل می‌شود. اجرای این مقررات علاوه بر حفظ سلامت نظام مالی کشور، از الزامات توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورهاست. به گفته وی، بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند زمینه سوءاستفاده از نظام بانکی، فساد و اختلال در بازارهای ارز و طلا را فراهم کند. قانون جدید بانک مرکزی نیز ابزارهای نظارتی و مجازات‌هایی برای برخورد با بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است.| تازه‌های اقتصاد