محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا / ۲۱۴ نفر در لیست سیاه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی: هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شده‌اند. تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است. تمامی بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسی‌های نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.| ایسنا